Corrupción en la AFA: descubren otras cuatro cuentas de la empresa de Javier Faroni en EE.UU.

La Justicia de EE.UU. descubrió otras cuatro cuentas bancarias de la empresa TourProdEnter, la recaudadora de la AFA en el exterior de Javier Faroni que juntó unos 400 millones de dólares por la marca de la selección en el exterior. Una de esas cuentas está en el PNC Bank por donde pasaron 13 millones de dólares, pero hay también otras tres en otros bancos.

El dato está en un segundo discovery que la Justicia de EE.UU. entregó a Guillermo Tofoni, confirmaron a Clarín fuentes allegadas al empresario. La cuenta fue adelantada por Infobae y Clarín la confirmó en esas fuentes.

Estas nuevas cuentas (la del PNC Bank y las otras tres) se suman a las cuentas de otros cuatro bancos descubiertas en un primer discovery conseguido por Tofoni quien denuncia a la AFA del Chiqui Tapia y Pablo Toviggino por fraude por la ruptura de un contrato. En total serían ocho cuentas.

Por el PNC Bank se recibieron unos US$ 13.483.801. Los operaba la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Horacio Faroni y, su esposa, Érica Gabriela Gillette, que manajabn manejó dinero de la AFA.

La cuenta en PNC Bank recibió transferencias de algunas empresas relacionadas a contratos con la AFA, como: Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG, Star Rights Limited, Wise US, por mencionar algunas. También se observaron movimientos entre esta cuenta y otras de TourProdEnter LLC en Estados Unidos.

Al igual que con el primer Discovery, los documentos bancarios muestran las transferencias, pero esta información por si sola no permite identificar con precisión el origen primario de los fondos y el motivo de cada movimiento de dinero.

Este descubrimiento amplía la información bancaria utilizada para canalizar el dinero proveniente de los contratos internacionales de la AFA. Asimismo, este hallazgo confirma que el esquema detectado en las otras entidades bancarias es similar: ingresos concentrados, fragmentación inmediata, transferencias a sociedades fantasma; entre otras.

Los documentos revelan envíos a Cotti Coffee International, por US$ 812.000, Assist Card Smalline por US$ 480.000 y a Star Rights Limited, por US$ 2.900.000, entre muchas otras.

Otras empresas que aparecen en la documentación bancaria son: Prestige One Luxury, Socios Technologies AG, Sports Licensing, Smartsoft, Wise US, Global FC, AW Capital (W88), Bill.com y Guardians of the Ball, por citar algunas.

Guardians of the Ball está vinculada a Fabián Marcelo Ramón Saracco, socio de Odeoma Gestión SL y amigo del tesorero de la AFA, Pablo Ariel Toviggino.

Parte de los ingresos se originaron en otras cuentas de TourProdEnter LLC. Esos datos no aparecen en la documentación y, por consiguiente, no se pudo identificar todas las transferencias de terceros.

Entre los principales destinos figura ADCAP Uruguay Agente de Valores, una financiera con sede en Montevideo, que recibió US$ 2.327.492 en ocho transferencias.